02678--天虹紡織:(1) 股東週年大會提呈之決議案表決結果 (2) 執行董事退任

  • 时间:
  • 浏览:4
  • 来源:bet36在线官网

原标题:02678-飞越彩虹纺织:(1)年度股东大会提交的决议表决结果(2)执行董事退休来源:证券交易所-易披露

香港交易结算有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担责任,也不对其准确性或完整性作出任何声明,并明确声明对因依赖本公告的全部或任何部分内容而产生或造成的任何损失不承担责任。

(在开曼群岛注册成立的有限公司)

(库存编号:2678)

(一)股东年度大会提交的决议表具有决定性

(2)执行董事退休

董事会高兴地宣布,在股东年度大会上提出的全部门总体决议已经表决通过。

执行董事冀忠良先生表示不会在股东周年大会上再次当选连任,因为他已于股东周年大会结束时退任。

本人参考田弘纺织集团有限公司(「本公司」)日期为2021年3月29日的通函(「通函」)。除非上下文另有要求,本出版物中使用的词汇与通知中定义的词汇具有相同的含义。

股东年度大会的声明是最终的和富有成效的

根据香港联交所《有限公司证券上市规则》第13.39 (5)条,本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,以下股东大会决议案(「决议案」)已于2021年5月3日举行的股东周年大会上以投票方式正式通过:

分辨率数量(%)

赞美是反对的

1.通过并批准截至2020年12月31日止年度经审计的合并财务报表、公司董事会报告和审计师报告中的681,563,966股(99.8746%)和855,500股(0.1254%)

2.宣布截至2020年12月31日止年度的末期股息,面值为0.10港元的0.20港元、682,419,466股(100.0000%)及0股(0.0000%)分配至本公司股份。

分辨率数量(%)

赞美是反对的

3.(一)徐子辉先生以675,223,965股(98.9456%)及7,195,501股(1.0544%)的股份获连任本公司董事

(二)重选陶晓明675,957,139股(99.0530%)及6,462,327股(0.9470%)为本公司董事

4.授权本公司董事决定682,419,466股(100.0000%)和0股(0.0000%)的报酬

5.重新聘请罗兵咸甬路会计师事务所为本公司的审计师,并授权本公司董事会决定其报酬为682,328,966股(99.9867%)和90,500股(0.0133%)

6.授予我们公司的董事是普通董事

授 權 以 配 發 、 發行 及 以其 他 方式 買 賣本 公 司股 份 649,093,488 股(95.1165% ) 33,325,978 股(4.8835 % )

7. 授 予 本公 司 董事 一 般 授權 以 購 回本 公 司股份 682,329,966 股(99.9869% ) 89,500股(0.0131 % )

8. 按 第 6 項 決 議 案 , 增 加 本 公 司 根 據 授 予 董 事 之 授 權 購 回 之股 份 總數 649,489,898 股(95.1746% ) 32,929,568 股(4.8254 % )

於股 東 週 年 大 會 日期 , 本公 司 之已 發 行 股本 總 額為 91,700,000 港 元, 分 為 本 公 司 股本 中 917,000,000 股 每 股 面 值 0.10 港 元 之 普 通 股(「 股 份 」)。 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東週 年大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 任 何 決 議案 之 股 份 總 數 為 917,000,000 股 , 相 當於股 東 週年 大 會 日 期 本 公司 已 發行 股 本總 額 之100 %。 概 無股 份 賦 予 股 東 權利 出 席股東 週 年大 會 而僅 可 於會 上 投票 反 對任 何 決議 案 。

本 公 司 之 股 份 過戶 登 記 分 處 寶德 隆 證 券 登記 有 限 公 司 已獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會 之點票 監 票人 , 負責 點 票事 宜 。

執行 董 事 退 任

執 行 董 事 吉 忠 良先 生 表 示 不 會在 股 東 週 年大 會 上 重 選 連任 , 因 此 彼 已 在 股 東 週 年大會 結 束時 退 任, 原 因乃 彼 欲投 放 更多 時 間執 行 個人 事 務。

吉 先 生 已 確 認 ,彼 與 董 事 會 之間 並 無 意 見分 歧 , 亦 無 其他 與 彼 退 任 有 關 之 事 宜 需提請 本 公司 股 東或 聯 交所 垂 注。

董 事 會 謹 藉 此 機會 對 吉 先 生 在任 期 內 對 本公 司 長 期 作 出貢 獻 與 盡 心 提 供 服 務 表 示由衷 謝 意。

承董 事 會命

天虹 紡 織集 團 有限 公 司

主 席

洪 天 祝

香港 , 二零 二 一年 五 月三 日

於 本 公 佈 日 期 , 執 行 董 事 為 洪 天 祝 先 生 、 朱 永 祥 先 生 、 湯 道 平 先 生 及 許 子 慧 先生; 以 及獨 立 非執 行 董事 為 陶肖 明 教授 、 程隆 棣 教授 及 丁良 輝 先生 。